Корпоративное управление
3.1

Характеристика практики корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России, трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность: Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
Справедливость: Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
Ответственность: Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения защиты прав акционеров характеризуется следующими положительными моментами:

Практика корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» с точки зрения органов управления и контроля характеризуется следующими положительными моментами:

Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации характеризуется следующими положительными моментами:

Деятельность ОАО «МРСК Урала» в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития характеризуется следующими положительными моментами:

  • в Компании утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративной социальной ответственности [подробнее на www.mrsk-ural.ru];
  • ОАО «МРСК Урала» принят Кодекс корпоративной этики, закрепляющий миссию, ценности, принципы внутрикорпоративного поведения, принципы взаимоотношений с заинтересованными сторонами, сохранение ресурсов и активов Компании [подробнее на www.mrsk-ural.ru];
  • Компания реализует корпоративные социальные проекты для сотрудников ОАО «МРСК Урала» и членов их семей, населения по месту деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты [подробнее – см. раздел «Работа с персоналом»];
  • деятельность Компании сертифицирована на соответствие стандартам ISO 9001, 14001, 50001 и OHSAS 18001 [подробнее – см. раздел «Системы Менеджмента»].

Оценка соблюдения принципов кодекса корпоративного управления*

Направления Принципы, рекомендованные Кодексом Принципы, соблюдаемые полностью Принципы, соблюдаемые частично Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав 13 11 2 0
Совет директоров 36 16 (+3) 11 (-3) 9
Корпоративный секретарь 2 2 0 0
Система вознаграждения 10 8 (+1) 2 (+1) 0 (-2)
Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0
Раскрытие информации, информационная политика 7 5 2 0
Существенные корпоративные действия 5 5 (+1) 0 0 (-1)
Итого 79 53 (+5) 17 (-2) 9 (-3)
* Статистика представлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России(58); в скобках приводится изменение по сравнению со значениями 2016 г.

Детализированный отчет ОАО «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к годовому отчету.

Оценка качества корпоративного управления

В октябре 2017 г. Общество утвердило Методику «Оценка эффективности корпоративного управления в ОАО «МРСК Урала»(56). Данная Методика была разработана на основе утвержденной приказом(57) методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. В своей структуре Методика предполагает оценку качества корпоративного управления, в том числе с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России. В январе 2018 г. Департаментом внутреннего аудита Общества была проведена самооценка качества корпоративного управления за 2017 г. в соответствии с утвержденной Методикой.

Общая оценка корпоративного управления Общества за 2017 г.: корпоративное управление эффективное с замечаниями, требуются улучшения по отдельным компонентам/вопросам (77% от целевого значения).

Стремление к лучшему корпоративному управлению

Компания внимательно следит за развитием российского корпоративного законодательства и практик корпоративного управления. В течение 2017 г. фокус Компании в сфере корпоративного управления был направлен на изучение новелл корпоративного законодательства, принципов и рекомендаций, передовых практик и процедур корпоративного управления, проведение анализа на возможность их применения в практике корпоративного управления Компании, а также проведение подготовительных мероприятий перед внедрением новых практик (подготовка план-графиков процессов, подготовка проектов внутренних документов, подготовка материалов на Совет директоров и т.п.).

Планы Общества по развитию практики корпоративного управления Общества на 2018 г.:

  • утверждение Методики (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов;
  • внедрение процедуры (само)оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов;
  • проведение процедуры оценки качества корпоративного управления внутренним аудитом;
  • актуализация Положения о дивидендной политике;
  • актуализация Положения об информационной политике.
ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2017, отдельные главы в формате PDF.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Системы менеджмента
1.4Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Характеристика тарифной политики
2.3.2Анализ доходов и расходов
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Информация о кредитных рейтингах и облигационных займах
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты Совета директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.3.5Управление рисками
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
3.4.7Контактная информация
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Информация о сделках общества
4.6Дочерние компании и финансовые вложения
4.7Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2017 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2017 г.
5.3Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
5.4Нормативные ссылки
5.5Аббревиатуры и сокращения
5.6Карта сайта