Корпоративное управление
3.2.1

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МРСК Урала». В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» к его компетенции относятся следующие вопросы:

  • Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • Реорганизация Общества;
  • Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Полный перечень основных вопросов компетенции Общего собрания акционеров закреплен в Уставе Общества (п.10.2. ст. 10). Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определены в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позиция Совета директоров относительно повестки дня собрания, таблицы сравнения вносимых изменений во внутренние документы Компании с действующими редакциями. Все материалы размещаются на официальном сайте Компании и официальной странице Компании в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, что обеспечивает возможность своевременного и беспрепятственного ознакомления с ними.

Положением об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Статистика по кворуму в 2017 г.

Кворум, %
ГОСА (05.06.2017 г.) 89,988
ВОСА (14.09.2017 г.) 89,907

05 июня 2017 г. состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала», на котором акционерами были приняты решения об утверждении годового отчета; годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках), распределения прибыли Общества по результатам 2016 г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.; об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, утверждении Положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии и иным вопросам. 14 сентября 2017 г. состоялось внеочередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала», на котором акционерами были приняты решения о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров.

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2017, отдельные главы в формате PDF.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Системы менеджмента
1.4Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Характеристика тарифной политики
2.3.2Анализ доходов и расходов
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Информация о кредитных рейтингах и облигационных займах
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты Совета директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.3.5Управление рисками
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
3.4.7Контактная информация
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Информация о сделках общества
4.6Дочерние компании и финансовые вложения
4.7Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2017 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2017 г.
5.3Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
5.4Нормативные ссылки
5.5Аббревиатуры и сокращения
5.6Карта сайта