Корпоративное управление
3.2.3

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАО «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту

Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (63)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (64)

Основные задачи:

  • рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
  • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
  • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

В отчетном периоде состоялось 17 заседаний комитета, из них 10 прошло в заочной форме и 7 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи). В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

  • Шевчук А.В, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета;
  • Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООО «РРСК».

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 (01.07.2016-30.06.2017) Состав 2 (30.06.2017-10.11.2017) Состав 3 (10.11.2017 – наст. время) Участие
Шевчук А.В.
17/17 (100%)
Фадеев А.Н.
10/10 (100%)
Ящерицына Ю.В.
17/17 (100%)
Серов А.Ю.
9/10 (90%)
Дмитрик Р.А.
17/17 (100%)
Софьин В.В.
7/7 (100%)

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (65)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»(66)

Основные задачи:

  • Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  • Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
  • Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
  • Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
  • Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В отчетном периоде состоялось 8 заседаний комитета в заочной форме. Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 (01.07.2016-30.06.2017) Состав 2 (30.06.2017-10.11.2017) Состав 3 (10.11.2017 – наст. время) Участие
Гончаров Ю.В.
8/8 (100%)
Ящерицына Ю.В.
5/5 (100%)
Фадеев А.Н.
6/6 (100%)
Оже Н.А.
8/8 (100%)
Шевчук А.В.
3/3 (100%)

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по стратегиям и развитию

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (67)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (68)

Основные задачи:

  • Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества.
  • Повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений.
  • Корректировка существующей стратегии развития Общества.
  • Контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.
  • Финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества.
  • Оценка эффективности деятельности Общества.

В отчетном периоде состоялось 15 заседаний комитета, из них 10 в заочной форме и 5 в очной (в формате видеоконференцсвязи). Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 (01.07.2016-30.06.2017) Состав 2 (30.06.2017-10.11.2017) Состав 3 (10.11.2017 – наст. время) Участие
Софьин В.В.
15/15 (100%)
Иванова Т.А.
15/15 (100%)
Бекнеев Б.А.
8/8 (100%)
Звягинцева А.Л.
8/8 (100%)
Тимофеев А.А.
3/8 (38%)
Бочаров А.А.
5/8 (63%)
Мироманов С.И.
8/8 (100%)
Щербакова В.М.
13/15 (87%)
Дмитрик Р.А.
15/15 (100%)
Шевчук А.В.
13/15 (87%)
Оже Н.А.
14/15 (39%)
Петриева Ю.В.
8/8 (100%)
Акопян Д.Б.
6/7 (86%)
Богач Е.В.
7/7 (100%)
Павлов А.И.
13/15 (100%)
Сурилов Р.А.
7/7 (100%)

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по надежности

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (69)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (70)

Основные задачи:

  • Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.
  • Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (71), а также контроль их исполнения.
  • Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий).
  • Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах).
  • Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения.
  • Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности.
  • Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе.
  • Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе.
  • Экспертиза программы реализации экологической политики.
  • Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В 2017 г. состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме. Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 (01.07.2016-30.06.2017) Состав 2 (30.06.2017-10.11.2017) Состав 3 (10.11.2017 – наст. время) Участие
Пелымский В.Л.
5/5 (100%)
Шайдуллин Ф.Г.
10/10 (100%)
Насонов А.А.
9/10 (90%)
Лебедев Ю.В.
1/1 (100%)
Локтин В.А.
9/9 (100%)
Щербакова В.М.
10/10 (100%)
Вялков Д.В.
5/5 (100%)
Половнев И.Г.
10/10 (100%)
Дмитрик Р.А.
10/10 (100%)
Шабалин С.А.
5/5 (100%)
Нагорнов А.С.
5/5 (100%)
* В соответствии с решением Совета директоров(72) из состава комитета был исключен Лебедев Ю.В., а Локтин В.А. – включен.

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

Комитет по технологическому присоединению

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (73)
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (74)

Основные задачи:

  • Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
  • Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

В 2017 г. состоялось 7 заседаний комитета, из них 3 в заочной форме и 4 в очной (в формате видеоконференцсвязи). Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 (01.07.2016-30.06.2017) Состав 2 (30.06.2017-10.11.2017) Состав 3 (10.11.2017 – наст. время) Участие
Оже Н.А.
7/7 (100%)
Вялков Д.В.
3/3 (100%)
Смык Е.А.
3/3 (100%)
Михайлов А.Л.
3/3 (100%)
Украинский Д.А.
3/3 (100%)
Половнев И.Г.
3/3 (100%)
Лобова Н.С.
3/3 (100%)
Масалёва И.Б.
2/3 (67%)
Корнеев А.Ю.
7/7 (100%)
Давыдкин В.А.
5/5 (100%)
Климкович Д.П.
4/4 (100%)
Яхова А.И.
4/4 (100%)
Соколов Д.Е.
2/2 (100%)

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2017, отдельные главы в формате PDF.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Системы менеджмента
1.4Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Характеристика тарифной политики
2.3.2Анализ доходов и расходов
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Информация о кредитных рейтингах и облигационных займах
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты Совета директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.3.5Управление рисками
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
3.4.7Контактная информация
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Информация о сделках общества
4.6Дочерние компании и финансовые вложения
4.7Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2017 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2017 г.
5.3Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
5.4Нормативные ссылки
5.5Аббревиатуры и сокращения
5.6Карта сайта